28 Ocak 2021 Perşembe
Trend Ekonomi
  • Ekonomi Haberleri
  • Döviz
  • Hisseler
  • Metaller
  • Kripto Para
  • Ekonomist Görüşleri
  • Otomobil
  • Eğitim
    • Ekonominin Temelleri
    • Ekonomi Terimleri
    • Sorular ve Cevaplar
    • Makaleler
  • Kobi
  • Araçlar
    • Piyasalar
    • Ekonomik Takvim
    • Döviz Çevirici
    • Kripto Paralar
No Result
View All Result
  • Döviz
  • Hisseler
  • Metaller
  • Kripto Para
  • Ekonomist Görüşleri
  • Otomobil
  • Ekonomi Haberleri
  • Eğitim
    • Ekonominin Temelleri
    • Ekonomi Terimleri
    • Sorular Ve Cevaplar
    • Makaleler
  • Kobi
  • Araçlar
    • Piyasalar
    • Ekonomik Takvim
    • Döviz Çevirici
    • Kripto Paralar
No Result
View All Result
Trend Ekonomi
No Result
View All Result
Ekonomi Haberleri Ekonomi Haberleri

Altında Şüpheli İşlem Rekoru! Takibe Takıldılar

Türkiye’de kıymetli maden ve taşlarla kara para aklama konusundaki şüpheli işlemler bildirimi rekor düzeyde artarken denetim geriliyor.

Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 13:54, Son Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 13:54
Altında Şüpheli İşlem Rekoru! Takibe Takıldılar
FacebookTwitter
ABONE OL
Hazne ve Maliye Bakanlığı’na baglı MASAK’ın Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında Faaliyet Gösteren Kurum ve Kuruluşlara ilişkin sektör değerlendirme raporu önemli tespitler içeriyor. Reza Zarrab olayındaki altın trafiği ile tüm dünyanın tartıştığı, uluslararası kuruluşlarca kara para aklama ve terörizmin finansmanı açısından önlemleri yetersiz bulunan Türkiye’nin kıymetli maden ve değerli taş ithalatı ile ihracatı rekorlar kırarak artıyor.
 
Rapordaki denetim istatistiklerine göre, altın, gümüş, platin ve paladyumdan oluşan kıymetli madenlerle ilgili aracı kuruluşlara yönelik denetimlerin sayısı 2017’de 6 iken 2019’da 1’e düştü. 2018 yılında ise hiç denetim yapılmadı.
 
Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı ile uğraşanlardan denetlenenlerin sayısı 2017’de 23, 2019’da 14 oldu. Bu kuruluşlardan da 2018 yılında denetlenen olmadı.

ŞÜPHELİ İŞLEMLER PATLADI

Sektörde sayıları hızla artan kıymetli maden ve taşla uğraşanlardan MASAK’a gelen şüpheli işlem bildirimi ise büyük artış gösterdi.
 
Şüpheli işlem bildirimi 2016 yılında 900 iken 2017 yılında bin 323, 2018 yılında bin 969, 2019 yılında ise 2 bin 793’e çıktı. En yüksek artış yetkili müeseseler ile birlikte kıymetli maden aracı kuruluşlarında oldu. 2016’da 899, 2017’de bin 323, 2018’de bin 924 olan bildirim sayısı 2019’da 2 bin 745’e fırladı.
 
Türkiye’nin son on yılda mücevherat sektöründe lider ülkelerden biri haline geldiğine dikkat çekilen raporda, kara para ve terörün finansmanı (KA/TF) alanındaki farkındalığın arttırılması gerektiği belirtildi.

TÜRKİYE YÜKSEK RİSKLİ

FATF tarafından 2019’da kıymetli madenler ve taşlar sektörü yükümlü kurum ve kuruluşlarının işlemlerinin yüksek riskli olarak kabul edildiği anımsatılarak şunlar kaydedildi:
 
"Kuyumculuk sektörüne yönelik yeterli bir mevzuat olmaması, bu sektörde herhangi bir standardın var olmaması sektörde yapılacak kural ihlalleri karşısında uygulanacak cezaların belli olmaması keyfiliğe yol açıp KA/TF-M bakımından bir risk ortaya çıkardığından kuyumculuk sektörüne yönelik bir mevzuatın oluşturulması gerekmektedir."
 
Raporda, sektör açısından şüpheli olarak kabul edilebilecek işlemlerden bazıları şöyle sıralandı:
 
-Müşterilerin parayı birden fazla hesaba, havaleye veya nakde bölmek suretiyle işlem yapması,
 
-Müşterinin bilinen mesleği ve faaliyetleri, gelir kaynakları ve düzeyi ile ilgisi kurulamayan, dikkat çekici sıklıkta ve tutarda işlem yapmak istemesi,
 
-Türkiye’deki vize süresi sona eren yabancıların işlem yapmak istemesi,
 
- Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapandan kısa bir zaman dilimi içerisinde limitin çok az altındaki tutarlarda döviz alım satım işlemleri taleplerinin tekrarlanması.
Etiketler: altın pırlanta şüpheli işlem kara para

Altına yatırım yapanlar dikkat! Kuyumcular uyardı

Halkbank'tan büyük müjde! Kredi borçları ertelendi

Çiftçi temsilcileri 'kriz' için uyardı!

Varlık Fonu şirket sattı mı? Genel Müdürü Sönmez açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Kapalı çarşı gram ve çeyrek altın kapanış fiyatı ne kadar? 28 Ocak güncel altın alış satış fiyatı

Bugün 100 dolar ve 100 Euro ne kadar oldu, kaç TL? (28 Ocak 2021)

Temel İhtiyaç Ürünlerinde Fahiş Fiyatlara İzin Yok!

İşsizlik oranı giderek artıyor! İşsizlik oranı ne kadar oldu?

A101 Hi Level 55' Ultra Hd Android Smart Led TV

Piyasalarda Gün Sonu

Yurtiçi Kargo yeni projesi müşterilerinin de kazanmasına imkan sağlayacak

Restoranlar ne zaman açılacak?

28 Ocak 2021 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi - 28 Ocak 2021 Perşembe Evde Bakım Aylığı Parası Yattı Mı?

Evden Çalışma Zorunlu Oluyor! Uymayana Büyük Ceza

* Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılı bütçe görüşmelerini değerlendirdi

Dolar/Euro Kaç TL Eder?

Dolar Euro

Piyasalar

  • Dolar

    7,403 %-0,22
  • Euro

    8,9693 %-0,18
  • Borsa

    1467 %-4,5
  • G.Altın

    438.267 %-0,15
  • Petrol

    54.8 %0,92
  • Repo

    11.6059 %0,35

Popüler Haberler

  • BİM 2 ŞUBAT KATALOĞU YAYINLANDI!

  • BİM 27 OCAK ÇARŞAMBA KATALOĞU YAYINLANDI

  • Bugün 100 dolar ve 100 Euro ne kadar oldu, kaç TL? (25 Ocak 2021)

  • Bugün 100 dolar ve 100 Euro ne kadar oldu, kaç TL? (24 Ocak 2021)

  • Bugün 100 dolar ve 100 Euro ne kadar oldu, kaç TL? (27 Ocak 2021)

Sayfamızı Beğenin

Kapalı çarşı gram ve çeyrek altın kapanış fiyatı ne kadar? 28 Ocak güncel altın alış satış fiyatı

28 Ocak 2021 Perşembe

Bugün 100 dolar ve 100 Euro ne kadar oldu, kaç TL? (28 Ocak 2021)

28 Ocak 2021 Perşembe

Kapalı çarşı gram ve çeyrek altın kapanış fiyatı ne kadar? 27 Ocak güncel altın alış satış fiyatı

27 Ocak 2021 Çarşamba

Bugün 100 dolar ve 100 Euro ne kadar oldu, kaç TL? (27 Ocak 2021)

27 Ocak 2021 Çarşamba

Kapalı çarşı gram ve çeyrek altın kapanış fiyatı ne kadar? 26 Ocak güncel altın alış satış fiyatı

26 Ocak 2021 Salı

Trend Ekonomi

EVDE BAKIM MAAŞI

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT)

Kategoriler

  • Döviz
  • Hisseler
  • Metaller
  • Kripto Para
  • Ekonomist Görüşleri
  • Dünya Gündeminde Türkiye
  • Türkiye'ye Yön Verenler

Site Linkleri

  • Veri Politikası
  • Gizlilik Bildirimi
  • Üyelik Sözleşmesi
  • RSS

Hakkımızda

  • İletişim
  • Künye
  • Döviz
  • Hisseler
  • Metaller
  • Kripto Para
  • Ekonomist Görüşleri
  • Dünya Gündeminde Türkiye
  • Türkiye'ye Yön Verenler

© 2018 Trend Ekonomi - Döviz Kurları, Kripto Paralar, Ekonomist Görüşleri ve Ekonomi Haberleri.

Sonuç bulunamadı
Sonuçları gör
  • Döviz
  • Hisseler
  • Metaller
  • Kripto Para
  • Ekonomist Görüşleri
  • Dünya Gündeminde Türkiye
  • Eğitim
    • Ekonominin Temelleri
    • Ekonomi Terimleri
    • Sorular ve Cevaplar
    • Makaleler
  • Türkiye’ye Yön Verenler
  • Araçlar
    • Piyasalar
    • Ekonomik Takvim
    • Döviz Çevirici
    • Kripto Paralar

© 2018 Trend Ekonomi - Döviz Kurları, Kripto Paralar, Ekonomist Görüşleri ve Ekonomi Haberleri.